Đế chế lừa đảo Trần Chí sụp đổ

Việc bắt giữ và dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí, Chủ tịch Prince Group, về Trung Quốc đã khiến tập đoàn này nhanh chóng tan rã.

Lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc áp giải Trần Chí rời máy bay tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc) trong ngày 7/1. Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc.

Theo Khmer Times, sau khi Trần Chí (Chen Zhi) - nhà sáng lập Prince Group, bị cáo buộc cầm đầu các đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia - bị Campuchia dẫn độ về Trung Quốc hôm 7/1, các hoạt động của tập đoàn này tại Campuchia đã sụp đổ nhanh chóng.

Nhà chức trách Campuchia đã đình chỉ 5 dự án bất động sản lớn, trong khi Ngân hàng Prince - hạng mục chủ chốt trong tập đoàn Prince Group - bị đưa vào diện thanh lý sau những cáo buộc lừa đảo tài chính quy mô lớn.

Ngày 12/1, Cơ quan Quản lý Kinh doanh Bất động sản của Campuchia đã ra thông cáo công khai, tuyên bố đình chỉ việc bán các sản phẩm và dịch vụ tại 5 dự án nhà ở và bất động sản sở hữu chung có liên quan đến Prince Group.

Prince Bank từng là định chế tài chính chủ lực thuộc Prince Group, với 36 chi nhánh trên toàn Campuchia, cũng đã bị Ngân hàng Quốc gia Campuchia đặt vào diện thanh lý từ ngày 8/1.

Hiện tại, người gửi tiền và các chủ nợ của Prince Bank có thời hạn 30 ngày để nộp hồ sơ yêu cầu bồi hoàn trong quá trình ngân hàng bị thanh lý, thông báo công khai được phát đi vào ngày 13/1.

Thông báo yêu cầu toàn bộ người gửi tiền và chủ nợ cung cấp đầy đủ thông tin cùng chi tiết các khiếu nại tài chính liên quan đến Prince Bank. Những trường hợp không đăng ký yêu cầu đúng thời hạn sẽ mất quyền bồi hoàn hoặc không được hưởng bất kỳ khoản phân chia nào từ quá trình thanh lý.

Quá trình thanh lý Prince Bank do đơn vị được Ngân hàng Quốc gia Campuchia chỉ định thực hiện. Cơ quan này cho biết người gửi tiền vẫn có thể rút tiền nếu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, đồng thời khách hàng vay vốn vẫn phải duy trì nghĩa vụ trả nợ. Ngân hàng Quốc gia Campuchia khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình để bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết sẽ sớm phát lệnh truy nã các nhân vật chủ chốt trong mạng lưới tội phạm của Trần Chí, đồng thời khẳng định quyết tâm truy bắt toàn bộ đối tượng đang bỏ trốn.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, việc Trần Chí được đưa từ Campuchia về Trung Quốc là một thành tựu lớn trong hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Campuchia. Trước đó, hai bên đã có nhiều tháng phối hợp điều tra.

Trần Chí khi vừa bị áp giải rời máy bay tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, cho biết các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ công bố thêm thông tin trong thời gian tới và đề nghị công chúng theo dõi.

Theo bà Mao Ninh, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các quốc gia láng giềng, trong đó có Campuchia, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và duy trì trật tự trong các hoạt động giao lưu, hợp tác khu vực.

“Đấu tranh chống cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và các loại tội phạm liên quan là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế”, bà Mao nhấn mạnh.

Bà cho biết thêm, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tích cực phối hợp với Campuchia và nhiều quốc gia khác, đạt được những kết quả đáng kể trong việc trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông và tội phạm trên không gian mạng.

Những "cánh tay" đắc lực của Trần Chí. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết các hoạt động điều tra và bắt giữ nghi phạm được tiến hành theo đề nghị của phía Trung Quốc, trong khuôn khổ hợp tác song phương chống tội phạm xuyên biên giới. Bộ này cũng xác nhận quốc tịch Campuchia của Trần Chí đã bị thu hồi theo sắc lệnh hoàng gia ban hành hồi tháng 12/2025, song không công bố chi tiết các cáo buộc.

Gần 3 tháng sau lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh, tỷ phú Trần Chí đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 10/2025, Chính phủ Mỹ cáo buộc ông là chủ mưu đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn liên quan đến các trại lao động cưỡng bức, đồng thời khởi tố vắng mặt ông với tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Trần Chí thành lập Prince Group trong năm 2015. Hoạt động của tập đoàn từng trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, khách sạn, thương mại điện tử, với hàng chục pháp nhân tại hơn 30 quốc gia.