'Bánh vẽ' dự án tiền ảo khiến cả ngàn người sập bẫy

Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã phát hiện và xử lý nhiều dự án tiền ảo lừa đảo cả ngàn nhà đầu tư.

Đáng chú ý là các nghi phạm trong những đường dây này thường đánh bóng tên tuổi, đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn "dụ" các nhà đầu tư vào "tròng".

Khi đã "hốt" được tiền của các nhà đầu tư thì các dự án cũng bị đánh sập.

Vẻ hào nhoáng bên ngoài

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã có thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo dự án tiền ảo dạng đa cấp do Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) cầm đầu.

Huỳnh Đức Vân được nhiều người trong cộng đồng kiếm tiền trực tuyến biết đến và từng xuất hiện nhiều trên báo chí, mạng xã hội với hình ảnh một CEO trẻ, thành đạt. Người này thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh với nhà đẹp, xe sang và hay làm từ thiện.

Cho đến vừa qua, khi Công an Đà Nẵng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Viện KSND TP Đà Nẵng triệt phá chuyên án, bắt giữ tám người, trong đó Huỳnh Đức Vân là người cầm đầu thì nhiều người mới vỡ lẽ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng thời gian đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với ba người ở TP.HCM và nhiều đối tượng khác tạo ra một dự án "ma" về đồng tiền ảo riêng mang tên "DRK".

Tiếp đó đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều nhà đầu tư tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi được nhiều nhà đầu tư tham gia, cuối năm 2021 nhóm này quyết định đánh sập dự án DRK, xóa website, xóa fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư. Sau đó bán qua tiền Việt Nam để lấy và tiêu xài.

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu được trong quá trình phá án xác định đường dây này đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỉ đồng vào năm 2021).

Công an đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỉ đồng.

Thủ đoạn khiến ngàn nhà đầu tư dính bẫy

Không riêng gì vụ án trên mà mới đây Phòng cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) đã tóm một nhóm trong đường dây lừa đảo tiền ảo dạng đa cấp chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư trên cả nước.

Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bốn người gồm: Nguyễn Thế Duy (trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng), Dương Quang Hải (trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), Nguyễn Phạm Phú Thỏa và Dương Thanh Kỷ (cùng trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của nhóm này được xác định: cuối năm 2020 phát hiện thông tin về chuỗi siêu thị Nhật Bản dự kiến ra mắt dự án tiền điện tử, Duy và Thỏa dựng lên dự án "ma" mang tên TOSI nhằm lôi kéo nhà đầu tư theo mô hình đa cấp.

Thỏa và Duy mua tên miền có đuôi tên miền của Nhật Bản. Việc sử dụng tên miền này nhằm đánh vào tâm lý tin tưởng của nhà đầu tư, khiến họ tưởng rằng dự án thật sự có liên kết với doanh nghiệp Nhật Bản nói trên.

Tiếp đó, Duy và Thỏa thuê Hải xây dựng hệ thống kỹ thuật và thiết kế nền tảng theo hướng toàn bộ tiền nạp của nhà đầu tư được chuyển thẳng vào ví cá nhân của các đối tượng. Website này sau đó được dùng để quảng bá, tổ chức livestream, hội thảo...

Dự án tiền ảo TOSI được quảng bá với mô hình đa cấp sáu bậc cùng mức lợi nhuận hứa hẹn từ 7-22%/tháng, trả thưởng hấp dẫn...

Từ năm 2021 đến nay, nhóm này đã triển khai ba mô hình với các tên gọi khác nhau: Từ 2021-2022: TOSI COIN được giới thiệu như một đồng tiền mã hóa hứa hẹn sẽ tăng trưởng, sinh lợi nhuận; 2023-2024: TOSI BANK - vận hành trên website tsibank... với lớp vỏ là "ngân hàng số quốc tế"; Từ tháng 6-2025: TOSI GROWTH HOLDING - hoạt động trên tsigh..., tự phong là "tập đoàn đầu tư đa quốc gia".

Mỗi khi mô hình cũ không còn thu hút nhà đầu tư, website sẽ đóng lại, dữ liệu bị xóa bỏ và một mô hình mới được dựng lên để tiếp tục kêu gọi vốn.

Duy và Thỏa còn liên kết với Dương Thanh Kỷ thiết lập kênh YouTube "TOSI VIETNAM", sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành. Đồng thời tuyển các "trưởng nhóm" tại nhiều địa phương để lôi kéo nhà đầu tư, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Đường dây này đã lôi kéo hơn 8.000 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng.

Bản chất hoạt động của TOSI là lấy tiền của người sau trả cho người trước, sau đó đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ tài sản nhà đầu tư.